证券代码：831081 证券简称：西驰电气 主办券商：天风证券

西安西驰电气股份有限公司

(资料图片仅供参考)

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年 12月 26日

2.会议召开地点：公司数字基地第一会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年 12月 13日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵育敏

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<西安西驰电气股份有限公司股权激励计划（草案）的议案 》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-062）。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的议案》 1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于公司提名核心员工事项的核查意见》（公告编号：2022-070）。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股权激励计划授予的激励对象名单的议案》 1.议案内容：

公司于2022年12月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划授予的激励对象名单的议案》，并于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于公司股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2022-061）。

根据相关规定，公司于2022年12月13日至2022年12月23日向全体员工对激励对象名单进行公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均对上述激励对象名单无异议。

根据《公司法》、《监管指引》等有关规定，对公司激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：《关于公司股权激励计划授予的激励对象名单的议案》中的全部激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《股权激励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件，不存在不得成为激励对象的情形，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

西安西驰电气股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

西安西驰电气股份有限公司

监事会

2022年 12月 26日